Nuestra intervención técnica abarca los ámbitos más complejos del derecho penal financiero y regulatorio.
Delitos Financieros y Defensa Penal
Cumplimiento y Auditoría PLD/FT
Blindaje y Contención Patrimonial
Litigio estratégico en operaciones de alto impacto, fraude corporativo y carpetas de investigación iniciadas por ministerios públicos federales.
Atención especializada a sujetos obligados, dictámenes técnicos y defensa ante requerimientos de la CNBV, SAT y unidades especializadas.
Procedimientos de amparo estratégico contra la inmovilización, aseguramiento y congelamiento de cuentas dentro del sistema financiero.
Metodología de intervención en 72 horas
La contención de una contingencia patrimonial exige una reacción inmediata y una arquitectura probatoria pulcra. Evaluamos la carpeta de investigación y diseñamos la estrategia de amparo en el primer ciclo operativo.
Operamos bajo un esquema de sigilo institucional absoluto, protegiendo la reputación del consejo de administración y la continuidad de las operaciones corporativas.
Revisión inmediata de requerimientos judiciales
Enlace discreto para la evaluación de carpetas de investigación y medidas precautorias.